职位：反洗钱部高级经理助理
薪资：20000元/月 * 12个月
企业：国内上市银行
规模：5000-10000人
汇报对象：合规部总经理
下属人数：2
所在部门：合规部
工作职责：负责全行反洗钱管理工作。
建立健全本行反洗钱内控制度、客户身份识别、客户资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告、反恐怖融资、客户洗钱风险评估、产品洗钱风险评估、机构洗钱风险评估；
配合人行反洗钱调查；
监测模型管理、黑名单管理；
洗钱类型分析、风险提示；组织反洗钱宣传及培训；
分支行反洗钱工作管理与考核；
防范洗钱风险向行内业务风险传导；
新产品反洗钱合规审查；
境外代理行反洗钱合规审查；
其他反洗钱工作。
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